农发行遵义分行开展反洗钱实务培训
发布时间：2021-06-24 16:51:33 来源：农发行遵义分行
2021年6月11日，农发行
遵义分行邀请中国人民银行
遵义市中心支行反洗钱科老师到该行开展反洗钱实务培训，培训主要内容为受益所有人识别，具体包括受益所有人识别的背景和形势、定义和原则、识别工作开展步骤、计算方法及相关案例等，对我行在受益所有人识别工作中存在的疑难问题进行详细解答并给予意见和建议。遵义分行反洗钱工作领导小组成员、县支行风险合规专员、辖内反洗钱岗位人员、承办反洗钱工作的客户经理及市分行内控合规部全体人员共60余人参加本次培训。
通过开展本次反洗钱实务培训，对该行客户身份识别工作具有很强的指导意义，进一步提升了该行反洗钱工作质量，得到参训人员的一致好评。（温乾敏）
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